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第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告

  • 2018-02-09
  • 123
  • 媒体视角
证券代码:300159 证券简称:新研股份公告编号:2018-014
新疆机械研究院股份有限公司
第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次(临时)会议的通知已于2018年2月2日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年2月2日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由           公司董事长周卫华先生主持。本次会议经审议,决议如下:
        一、审议通过《关于豁免第三届董事会第十四次(临时)会议通知时限的议案》
由于公司需尽快召开董事会会议,现提请董事会豁免第三届董事会第十四次临时会议的通知时限。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
         二、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》
         公司因筹划重大收购事项,经公司申请,公司股票自2017年11月23日开市起停牌,公司原计划在累计不超过3个月时间内,即2018年2月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中,相关方案仍未全部确定,方案的商讨和完善所需时间较长,交易细节尚需进一步沟通和谈判,交易事项仍具有不确定性,涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大,相关工作尚需要一定的时间。因此,公司预计无法于2018年2月22日前披露本次重大资产重组方案并复牌。经公司控股股东、实际控制人周卫华先生,持股5%以上股东韩华先生提出增加临时股东大会提案,将在2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会审议重大资产重组继续停牌事项,停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。
        表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
        特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司

董事会             

二〇一八年二月二日     

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